La evolución de la actividad profesional del detective privado en los últimos años ha sido de gran relevancia. Antes relegado únicamente a las investigaciones referentes a temas de familia y, hoy en día, inmerso en la obtención de información sobre aspectos tan distintos como el blanqueo de capitales, la estafa, el delito urbanístico, el fraude a la Seguridad Social, etc.

Todo esto nos ha llevado a que los
requisitos para poder ejercer como detective privado en España se hayan endurecido. Hace unas décadas era suficiente
carecer de antecedentes penales y solicitar una autorización administrativa. Actualmente, hay que estar en posesión del
Bachiller Superior y superar tres años de
estudios en la Universidad.

Esto ha implicado que los detectives
privados de hoy en día tienen una mayor
formación, siendo incluso, la cualificación
de un detective español muy superior a la
del resto de sus colegas europeos.
La sociedad ha evolucionado a una
velocidad de vértigo y los detectives
privados se han visto en la necesidad de
evolucionar a la misma velocidad e incluso intentar, en muchos casos, anticiparse
a lo que tiene que venir.
Las nuevas formas de delincuencia nos
están ayudando a posicionarnos como auténticos expertos en la obtención, manejo
y difusión controlada de la información.
Pero toda esta información, debemos
en última instancia, reflejarla en un informe escrito que será entregado a nuestro
cliente, y que en muchas otras ocasiones,
será empleado como prueba en los Tribunales de Justicia. Es por esto, que la elaboración del informe escrito es la culminación de la investigación. Es el documento
que además sirve para valorar el trabajo
desempeñado por el detective privado;
sin embargo, no existe un modelo al que
los profesionales de la investigación
nos podamos acoger, sino que se ha ido
estructurando y desarrollando junto con la
evolución de la profesión.
Es por todo esto que la elaboración del
presente artículo sólo pretende, de manera
sencilla, explicar cómo debe ser un informe escrito, cómo debe estar estructurado,
cuáles deben ser sus contenidos, etc., sin
que sirva, en ningún caso, como Catecismo,
pero sí como una guía de consulta al resto
de los colegas y una materia de formación
para los futuros detectives privados.

  1. concepto
    Según la Real Academia de la Lengua, un
    informe es la descripción oral o escrita, de
    las características y circunstancias de un suceso o asunto (1), pero la propia Academia
    da otra definición más cercana a la profesión del detective privado, diciendo que
    el informe es la exposición total que hace
    un letrado o el fiscal ante el Tribunal que ha
    de fallar el proceso.
    Cogiendo como referencia estos dos
    conceptos, podemos elaborar un tercero que nos explique de forma sencilla el
    concepto de informe aplicado al detective privado. El informe es aquel documento escrito donde se exponen todas las
    circunstancias de la investigación y que
    sirve de prueba ante el Tribunal que ha
    de fallar el proceso o ante el cliente.
    El primer aspecto relevante de esta definición es el hecho de que nos diga que
    EL INFORME PERICIAL DEL DETECTIVE PRIVADO
    42
    el informe es un documento escrito. Esto
    tiene varias connotaciones importantes
    que deberemos tener en cuenta cuando
    forme parte de un proceso judicial. Por
    un lado, que una vez redactado, firmado,
    sellado y entregado, no podremos hacer
    ninguna modificación. Únicamente podremos adjuntar anexos u otro informe
    posterior si acompaña al escrito de interposición. Solicitud de pruebas. 1. Sólo
    podrán acompañarse al escrito de interposición los documentos que se encuentren en
    alguno de los casos previstos en el artículo
    270 y que no hayan podido aportarse en
    la primera instancia (2). Por otro lado, su
    contenido deberá estar perfectamente
    estructurado, claro en sus exposiciones y
    riguroso en la información.
    Otro de los aspectos de interés de
    dicho concepto es el hecho de que determine que el informe es donde se exponen todas las circunstancias de la investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que
    todos los aspectos referentes a la investigación que nos ha sido encomendada
    deberán formar parte del contenido del
    informe y no nos referimos exclusivamente a la redacción escrita sino también a los
    medios de prueba (grabaciones en vídeo,
    fotografías, documentos, etc.).
    Finalmente, hay que explicar el hecho
    de que el informe sirve de prueba ante
    el Tribunal que ha de fallar el proceso.
    En muchos procesos judiciales el informe
    presentado por el detective privado es la
    prueba más contundente con que cuentan los letrados, y por esto mismo, debe
    ser un documento muy trabajado y de
    calidad.
    “Aunque la
    elaboración
    del informe por
    escrito es la
    culminación de
    la investigación,
    no existe un
    modelo al que
    nos podamos
    acoger los
    profesionales
    de la
    investigación.”
    EL INFORME PERICIAL DEL DETECTIVE PRIVADO
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    Si bien es cierto que no todos los informes forman parte del proceso jurídico, no
    es menos cierto, que los informes deben
    ser redactados con el mayor rigor posible,
    con independencia de la persona física o
    jurídica que sea su receptor final. Asimismo, sin importar el destino que se le vaya
    a dar (jurídico, elemento de negociación,
    privado, etc.).
    Si el informe es un elemento de capital
    importancia como prueba en el procedimiento judicial, este debe ser ratificado
    por el detective privado en la vista oral;
    es decir, el informe sin la ratificación del
    detective privado no es válido, de igual
    manera que un detective privado no
    pude declarar en un juicio sin haber entregado antes un informe que acredite su
    declaración.
    No podemos olvidar que el detective
    privado está considerado como un testigo
    cualificado, pero que a su declaración debe
    ir acompañado siempre un informe escrito.
    Si analizamos bien la última definición
    que hemos empleado para clarificar lo
    que es un informe escrito, debemos hacer
    hincapié en tres aspectos importantes.
  2. características del informe
    El informe del detective privado debe
    contar con unas características concretas.
    Todas ellas tienen su razón de ser y, por
    tanto, deben ser de obligada aplicación.
    a) Estructura: El informe debe contener
    una estructura determinada, que en
    ningún caso deberá ser rígida, ya que
    dependiendo de su contenido deberá
    estructurarse de una manera u otra.
    b) Original: El informe debe ser original
    en su redacción, evitando en la medida
    de lo posible el famoso corta y pega. En
    caso contrario nos podremos encontrar en la situación de encontrar datos
    referentes a otras investigaciones o información errónea.
    c) Objetivo: El contenido de un informe
    debe ser completamente objetivo. Se
    debe transcribir la información de que
    se dispone de manera imparcial, sin
    emitir juicios de valor o comentarios
    intencionados. Es importante recordar
    que no realizamos una investigación
    para darle la razón al cliente, sino para
    dar valor de prueba a unos hechos
    concretos.
    d) Cronológico: La redacción de los hechos de que se informa deben ser cronológicos, es decir, de más antiguos a
    más recientes, sin que haya saltos en el
    tiempo. Al informe podemos ponerle
    tantos apartados como consideremos
    necesarios, pero los hechos que se redacten en cada uno de ellos deben ser
    cronológicos en el tiempo.
    EL INFORME PERICIAL DEL DETECTIVE PRIVADO
    44
  3. estructura de un informe
    Un informe debe tener una estructura
    concreta, acorde al tipo de investigación
    y a su contenido. Como hemos dicho anteriormente, no debe ser en ningún caso
    rígida, sino que debe acomodarse al contenido de la investigación.
    En cualquier caso hay dos datos generales que siempre deben aparecer. Por un
    lado el número de expediente debe estar
    reflejado en cada una de las hojas (pie de
    página por ejemplo), y todas las hojas deben estar numeradas.
    La estructura tipo de un informe de un
    detective privado es la que a continuación se detalla.
    a) Portada: Todo informe debe tener
    una portada, en la cual podrán aparecer diferentes datos que nos ayuden
    a una rápida identificación del asunto
    encomendado. Dentro de estos datos
    podemos citar los siguientes:
    · Logotipo, nombre del despacho profesional y el número de licencia.
    · Dirección y datos de contacto del
    despacho profesional y de su detective titular.
    · Si se pertenece a alguna Asociación,
    Sociedad o Colegio Profesional, se
    podrá hacer referencia a ello, incluyendo si se estima oportuno, el logotipo correspondiente.
    · El número de expediente que le hemos asignado al informe. La composición de dicho número es a elección
    del propio detective privado, pero en
    todo caso, debe ser correlativo con el
    resto de expedientes. Sirva a modo
    de ejemplo el siguiente: Expediente
    28/06/0001/2010, donde el 28 es el
    inicio del código postal donde está
    ubicado el despacho, en este caso
    Madrid. El 06 es el mes en que el
    informe fue concluido, en este caso
    junio. El 0001 es el número de informe. Y, finalmente, el 2010 al año que
    corresponda. Es importante señalar
    que dicho número de expediente
    deberá coincidir con el que se refleja
    en el Libro Registro.
    · La fecha en la que se concluye el informe. Esta fecha no tiene por qué coincidir necesariamente con la fecha de
    finalización de la investigación.
    b) Segunda hoja: En la segunda hoja
    del informe deberán quedar reflejadas
    una serie de informaciones de importancia, tanto de carácter legal como de
    contenido del propio informe. Esta segunda hoja (llamada así, pero pueden
    ser más) tiene la función de reflejar
    aquellos apartados que consideramos
    fundamentales, pero que no deben
    formar parte del propio informe. Por
    tanto, es una hoja dinámica, donde en
    función del tipo de investigación que
    se ha efectuado, se puede modificar,
    ampliar o reducir. Los apartados más
    importantes que deben aparecer en
    esta segunda hoja son:
    · Breve currículo del detective privado: Es interesante poner unos breves
    datos curriculares del detective privado que firma el informe, para dar a
    conocer de esta manera su capacitación profesional. No debe ser extenso, basta con entre 8 y 10 renglones.
    · Asunto: En este apartado describimos que el detective privado
    Caso:
    Reclamación N º: Sr. QR-1 Cliente Asegurado: Todas Fecha de la pérdida: De m Lugar: Honolulu, HI 968 Reclamante: John Doe
    Nuestro expediente No Investigador(con): QR
    Fecha del informe: SuSINOPSIS
    Se confirmó que Pérezconvertible, al parecerPérez no tiene trabajotravés de la observacÉl no mostró signosmarcha normal.
    Parecía no tener nicoche.
    INFORME DEDe conformidadHonolulu, HI, pDe agosto 27, 00am:
    EL INFORME PERICIAL DEL DETECTIVE PRIVADO
    45
    (su nombre y apellidos), titular del
    despacho profesional (nombre del
    despacho), realizará las investigaciones sobre don o doña (nombre del
    objetivo u objetivos y su domicilio),
    interesando determinar (objeto de
    la investigación), que ha sido encomendada por (nombre y apellidos
    del cliente).
    Es importante señalar que el objetivo
    de nuestra investigación puede ser
    una persona física o jurídica, al igual
    que nuestro cliente.
    Si los objetivos de nuestra investigación son varios, es importante especificarlo en este apartado, para que no
    haya problemas de identificación a la
    hora de redactar el informe. Hay que
    tener en cuenta que luego nos referiremos a ellos como objetivo 1, objetivo 2, etc., Por ejemplo pondremos:
  • Objetivo 1. Nombre y apellidos de la
    persona a investigar.
  • Objetivo 2. Razón social de la empresa a investigar.
    Finalmente, es fundamental indicar
    la fecha de inicio y finalización de la
    investigación. Este dato habrá que
    reflejarlo, y por tanto deberá coincidir,
    con el que se anota en el libro registro.
    · Aceptación: En este apartado hay tres
    aspectos importantes que señalar. Por
    un lado que el despacho profesional
    acepta la realización de dicha investigación en base a la normativa vigente y a las facultades de los detectives
    privados. Por ejemplo: La realización
    de la presente investigación ha sido
    aceptada por el detective privado
    firmante, titular de la licencia de la Dirección General de la Policía nº XX, de
    ámbito nacional y del despacho profesional XXXX., considerando a la entidad solicitante con interés suficiente en
    conocer la información pretendida por
    medio de la misma, y tratándose de
    una de las previstas en la Ley 23/1992,
    de 30 de julio, y del Real Decreto
    2364/1994, de 9 de diciembre, que
    faculta a los detectives privados para:
    “Obtener y aportar información y pruebas sobre conductas o hechos privados
    considerando como tales aquellos que
    afecten al ámbito laboral, mercantil, financiero, económico, etc., y en general,
    a la vida personal, familiar o social.”
    En segundo término, es importante significar la confidencialidad del informe
    y la ausencia de todo ánimo injurioso.
    Por ejemplo: El presente informe tiene
    carácter CONFIDENCIAL, estando prohibida su divulgación o comunicación
    “Es importante
    significar la
    confidencialidad
    del informe y la
    ausencia de todo
    ánimo injurioso .”
    123456HI. John Doe.
    s las Co Hawaii. NACIONAL DE SEGUROS
    mayo 6, 20**
    814
    o.: HI-0123
    Ruperior 27, 20**
    z reside en 1234 * ST, Honolulu, HI. Él conduce un 20** Pontiac
    r, compró después de su accidente del mes de marzo 6, 20. o conocido, pero al parecer activos alrededor de su casa, como se documenta a ción. s de dolor o movimiento de las restricciones. Se dirigió de manera normal en una inguna dificultad para subir o bajar escalones, o con la celebración o descender de su E SEGUIMIENTO d con la petición del cliente, comenzó vigilancia o John Doe, 1234 St,
    para determinar sus actividades actuales a raíz de una lesión que sufrió en marzo 6, 20. 20:
    óalavecindad de 1234 * ST, Honolulu, HI para iniciar la vigilancia de la
    iadeDoe está situado en una redominately blanco, de la
    iliadeun piso, residencias de ladrillo situado
    STaloeste

EL INFORME PERICIAL DEL DETECTIVE PRIVADO
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a terceros, excepto que su uso tenga
carácter estrictamente judicial. Asimismo, se señala expresamente la AUSENCIA DE TODO ÁNIMO INJURIOSO, siendo el único ánimo el de informar de los
hechos que se investigan con absoluta
objetividad y veracidad.
Por último, se deberá hacer referencia a
los detectives que efectuaron la investigación, y cuál o cuáles de ellos realizarán la ratificación judicial. Por ejemplo:
La presente investigación fue efectuada por los detectives privados con TIP
xxx, xxx y xxx. A efectos de ratificación
judicial, el detective que deberá prestar
declaración será: D. XXXX con licencia
xx, al ser titular del despacho y partícipe en la investigación.
· Anexos al informe: En este apartado
mencionaremos aquellos elementos
que están anexados al informe y que
forman parte de la prueba. Por ejemplo: Al presente informe se anexan
los siguientes documentos o elementos de prueba:

  • Anexo 1: Vídeo 1. Contiene grabaciones sobre el desarrollo de la investigación.
  • Anexo 2: Vídeo 2. Contiene grabaciones en vídeo a través de cámara
    oculta.
  • Anexo 3: Fotografías. Contiene fotografías de interés sobre el desarrollo
    de la investigación.
  • Anexo 4: Documentos. Descripción
    de los documentos aportados.
    · Protección de datos: En este último
    apartado debemos hacer mención
    a la Ley de Protección de Datos de
    Carácter Personal y al uso de dicha
    información. Por ejemplo: Los datos
    obtenidos como consecuencia de
    esta investigación, son estrictamente secretos y están protegidos por la
    Ley Orgánica 15/1999, de Protección
    de Datos de Carácter Personal, destinados únicamente al uso exclusivo
    de nuestro cliente, que se hace responsable, a todos los efectos, de su
    divulgación a terceros.
    c) El Informe: Como ya hemos señalado
    con anterioridad, el informe es aquel
    documento escrito donde se exponen
    todas las circunstancias de la investigación y que sirve de prueba ante el
    Tribunal que ha de fallar el proceso o
    ante el cliente.
    Este documento debe estar estructurado según las necesidades y el contenido de la investigación. Es fundamental
    que su estructura sea lógica para facilitar la comprensión de lo que en él se
    describe. Hay que tener en cuenta que
    escribimos para que la información
    sea analizada y entendida por terceras
    personas, y que por lo tanto, tiene que
    estar perfectamente clara.
    Se deben evitar los giros literarios y las
    redacciones engorrosas. Hay que intentar ser concisos, claros e incluso dotar al
    texto de ciertas cualidades didácticas.
    Tenemos que reiterar la necesidad de
    olvidarnos del famoso copia y pega. Cada
    informe que elaboremos debe ser nuevo,
    nacer cuando finaliza la investigación, y
    estar trabajado minuciosamente. Es decir,
    debemos dedicarle el tiempo necesario.
    No solo porque tiene un valor jurídico
    sino también porque es un reflejo de
    nuestra profesionalidad y saber hacer.